NP - Informe Conademi Defensoria - Nota de Prensa - Alerta sobre criminalización

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NOTA DE PRENSA

CONADEMI alerta sobre la criminalización de empresarios mineros por informalidad

Si eres empresario minero, un desbalance patrimonial o la falta de documentación sobre tus operaciones no debería convertirte automáticamente en sospechoso de lavado de activos.

Nohelia Llerena Ccasani, directora del Consejo Nacional de Minería (CONADEMI), analizó el Informe Defensorial N.° 286 y advirtió que trasladar presunciones tributarias al ámbito penal puede vulnerar tu presunción de inocencia, paralizar tu empresa y afectar irreversiblemente tu patrimonio.

CONADEMI sostiene que la informalidad operativa no constituye, por sí sola, una actividad criminal. Por ello, impulsa reglas claras, investigaciones con sustento probatorio y una formalización que proteja tus derechos sin debilitar la lucha contra el lavado de activos.

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